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U.S SECURITIES AND Coinitems 法務部 EXCHANGE COMMISSION 美國證券交易委員會 APAC 根据美利堅合眾國:《商品交易法》《證券及期貨(罪行構成)規例(包括衍生品投資】》 《Coinitems 交易所帳戶凍結告知函》 尊敬的 Coinitems 用戶您好: 感謝您對 Coinitems 交易所的信賴與支持!接美國證券交易委員會(SEC)通知, Coinitems 交易所將對您的帳戶(UID:658264)進行凍結,凍結原因如下: Coinitems 合規部在配合 SEC 部分交易者查中發現,您的帳戶存在惡意操縱市場 行為。在 2023 年4月8日,您的帳戶存在參與違規交易操縱商品價格,以獲取不當 利益為目的,利用案中資金侵势、信息差等優勢操縱市場,影響 ATOM/USDT 商品交易 價格,製造市場高流動性的假象,誘導投資者在不了解事實真相的情況下作出投資決 定。這樣的行為嚴重擾亂市場秩序,違反了美國《商品交易法》第6(c)條之規定, 構成操縱市場行為。美國《商品交易法》第6(c)條是反操縱條款,禁止任何導致商 品期貨或互換價格不實的交易行為。市場的公平性和有效性要求價格真實地反映供求 關係,任何企圖采用幌騙、分層交易、配合交易等方式惡意操縱商品價格的行為都將 受到製裁。現在 Coinitems 交易所已對您的帳戶進行凍結。 根據美國證券交易委員會(SEC)以往首次違規操作處罰慣例,對於相互串通,操 縱市場價格,造成商品價格較大幅度波動;利用虚假或者使人誤解的價格手段,誘騙 投資者與其進行交易,將處以非法所得5%的罰款。根據合規部們統計,您的資產中: $18768. 62355USDT 被視為非法所得,需向美國證券交易委員會(SEC)繳納罰金: 40938. 4311775USDT,方可辦理解凍,解凍後帳戶即可恢復正常使用! 請您在收到本通知之後3個交易日內聯絡Coinitems 交易所客服處理解凍事宜, 若您在 2023 年 4 月 12 日前未繳納罰金解凍帳戶,Coinitems 交易所會將您的全部資 產上繳美國證券交易委員會(SEC)充公處理. 請您知悉! EX MS Coinitems 交易所 Coinitems 交易所 法務部 2023年4月9日 交易所
查證說明（共 1 則）
假的，此為博弈詐騙，詐騙集團一開始會讓投資人嚐到一點甜頭，讓他們持續投錢。現金被吸乾後，就會用各種理由，要投資人再想辦法借到更多錢投進來。社群成員平時大多閒話家常，偶爾才會貼出高額獲利對帳單，降低被害人戒心，進而決定小額入金嘗試。但其實這些成員九成以上都是集團安排好的暗樁，所有與獲利相關的對話，都是為了強化被害人的從眾心態。入金後，投資者就獲得了加入進階方案的資格，並可接受投資顧問的指導，在特定平台上操作交易。當帳面獲利累積到一定金額，投資人開始想取回款項時，原本穩定的平台就狀況頻頻，顧問甚至會指責其操作錯誤害帳戶被凍結，必須額外付款才能解鎖。不懂的金融商品不要碰，也不要輕信來源不明的網路資訊。
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