查證：含有不實訊息
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您好，經上級部門查詢您的賬戶違反了美國證券交易商協會（NASD）管理條約觸發風控系統導致您的帳號被定義為高風險帳戶，監管部門嚴重懷疑您洗黑錢行為並限制您的所有交易行為，根據美國證券交易商協會（NASD）的要求您繳納59400USDT作為您的自證金，由於您違反本交易所規定並未按照規定時間繳納自證金，自2025年4月5號12時整每日扣除您賬戶1000枚USDT作為誤工費，如您繳納完成後方可停止扣除，感謝您的配合，祝您生活愉快，感謝您的到訪，祝您生活愉快，謝謝。
查證說明（共 1 則）
含有不實訊息
假的，此為博弈詐騙，詐騙集團一開始會讓投資人嚐到一點甜頭，讓他們持續投錢。現金被吸乾後，就會用各種理由，要投資人再想辦法借到更多錢投進來。社群成員平時大多閒話家常，偶爾才會貼出高額獲利對帳單，降低被害人戒心，進而決定小額入金嘗試。但其實這些成員九成以上都是集團安排好的暗樁，所有與獲利相關的對話，都是為了強化被害人的從眾心態。入金後，投資者就獲得了加入進階方案的資格，並可接受投資顧問的指導，在特定平台上操作交易。當帳面獲利累積到一定金額，投資人開始想取回款項時，原本穩定的平台就狀況頻頻，顧問甚至會指責其操作錯誤害帳戶被凍結，必須額外付款才能解鎖。不懂的金融商品不要碰，也不要輕信來源不明的網路資訊。
出處／參考：https://www.tph.moj.gov.tw/4421/4475/632364/1189852/post
近期常見的「投資詐騙」手法與徵兆
https://money.udn.com/money/story/5635/6476957
投資詐騙 揭開偽金融科技騙局
https://tw.stock.yahoo.com/news/投資詐騙-老鼠會-加密貨幣-新興幣-052946564.html
投資詐騙
https://www.thenewslens.com/article/168417
虛擬貨幣詐騙的常見情境、迴避策略
https://www.businessweekly.com.tw/business/blog/3009034
資金盤和龐氏騙局
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資料來源：Cofacts 真的假的（g0v 協作查證，授權 CC BY-SA 4.0）。查證為志工與專家協作結果、非官方最終定論；請對照原始出處自行判斷。