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TRCOEX 全球數位資產交易中心 數位貨幣亞太區(台灣)交易服務所 致台灣地區用戶重要通知 TRCOEX交易所接到部分用戶反饋,自身用來交易的銀行帳戶被凍結的情況,在配合 相關部門的調查時發現是因為有不法分子利用交易帳戶進行洗錢活動,導致部分不明真 相的用戶帳戶有黑資流入致使銀行帳戶被凍結,該行為已經違反了《AMLA》第 4(1)中 關於直接或間接地從事、擁有、接收、轉移或隱瞞從非法活動中獲取的金錢的相關規定。 TRCOEX交易所為確保交易的安全性與可靠性,避免用戶被不法分子的違法行為波及, 打造綠色安全交易平台。TRCOEX交易所決定:將積極配合反洗錢組織(APG) 調查洗 錢違法行為,對所有帳戶進行逐一調查,整頓所有台灣地區交易帳戶。 ①在2024年02月07日23:59點,清除台灣用戶所有帳戶資料。 ②所有台灣地區用戶必須在2024年02月07日下午15點30分前,將自己TRCOEX帳戶 的資產全部提幣至本人名下銀行帳戶,交易所客服將會指導投資者辦理提幣手續。 ③為了嚴厲打擊洗錢違法活動,所有辦理提幣的投資者必須提供與交易帳戶實名認證 時一致的個人銀行帳戶資訊,請各位投資者務必知悉!! ④所有投資者必須繳納資產帳戶中的 2% 作為驗證資金後才可以辦理提幣手續。 注:如果本人帳戶資金10萬USDT,則需繳納2000USDT等值的台幣驗證資金,驗證 資金是為了證明儲值兌換等一切交易都是您本人操作,驗證資金將與帳戶資金一起轉入 到您提供的銀行帳戶內。 ⑤如到期沒有辦理提幣,清除用戶數據時造成的一切損失自行承擔。 由於辦理提領人數過多,線上客服回覆較慢,請耐心等待,客服將按繳納驗證金的先後 順序辦理提領事宜,請知悉! 備註: 提領辦理時間2024年01月30日早上9點00分至2024年02月07日下午15點30分 Mon TACOEX 亞太反洗錢組織 2024年1月30日 TRCOEX亞太區(台灣) 易所法務部 法務生 |APAC TRCOEX國際數位交易所 EXCH TRCO 數位貨幣 2024年55
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