查證：含有不實訊息
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● 台灣大哥大包 12 蔣麗婉 上午 9:49 94% 金融監督管理委員會 Financial Supervisory Commission 祝翠英,身份證號: (V220947863) 此人向你基金會申請之基金,金額陸萬元整, 疑似內部操作。 其行為被判斷為異常,疑似內幕交易,目前正 在核查當中,暫時請勿向其匯款。 該人員需要驗證屬於個人正常操作之行為,方 可再向其進行撥款,否則將暫凍結其一切相關 之帳戶直至調查結束。 煩請祝翠英提供其名下所有銀行提款卡給我方 指定之人員核查,等待核查結果完成。 煩請告知祝翠英小姐,若無法配合此驗證, 管會將會永久凍結其名下銀行卡片,並提交至 司法部處理。 金 → 金管會 2024年 9月27日 下午11:03 + 啊奇怪咧 金管會怎麼會 介入調查您喔 金管會懷疑您跟基金會內 部人員惡意套取這筆基金 現在需要您配合調查清楚 如果您無法配合金管會調 查清楚 對方不僅會把您 名下所有卡片凍結 還會 將您提告至司法部 Aa 下午 11:03
查證說明（共 1 則）
含有不實訊息
犯罪集團通常會採用貸款、打工方式誆騙受害者提供個人存摺、提款卡或者交易帳號，甚至利用"工作需求"要求受害者提供可用交易賬戶，其他也有可能利用話術假借金管會調查名義使受害人誤信，一但受害者提供可交易帳號或金融卡後，受害者將成為犯罪集團人頭戶，成為人頭戶後續不只會有刑責問題在辦理金融業務上也會受到影響。
出處／參考：洗錢防制法刑責:
https://db.lawbank.com.tw/FLAW/FLAWDOC01.aspx?lsid=FL006664&lno=22
小心變成詐欺幫助犯:
https://165.npa.gov.tw/#/article/C/1412
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資料來源：Cofacts 真的假的（g0v 協作查證，授權 CC BY-SA 4.0）。查證為志工與專家協作結果、非官方最終定論；請對照原始出處自行判斷。