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當事人基本 情況 受委託單位 調查對象及 涉案銀行賬 案件調查結 |論及處理意 見 姓名 職業 手機號碼 常駐地址 受委託單位 案件代理律 師 調查工作組 涉案銀行賬 戶 SIDLEY 陳美杏 作業員 0985091926 三重市光復路一段68巷16號5樓 盛德國際律師事務所 沈虹 年齡 被騙時間 IT 技術調查組 47 2023/11/0 1 性別 被騙金額 盛德國際律師事務所鄭重承諾此報告信息真實有效 代理律師:沈虹 調查組負責人:陳朋濤 合同专用章 單位負責人: TYbhBPrV1s9ZQ8CaACTc2fV3nyfH3s7Hb TYuZCw5A2bbCHV2pRZeGXSQ9X1cG2Xdtw TTKEWW7z8RJFOaDXbxr5ihwtM86236wN11 女 TWD: 2200000.00 沈虹 工作組負責 陳朋濤 人 平台使用名: 稱 https://hksceivm.co IP 地址段:115.85. 29. 130-124. 248, 186. 156 平台IP定位 IIP 段描述:telenor Myanmmr NO. 40, Sattnu-1 Road (No. 1 IndustrrimlRoad) 調查結果: 1. 根据当事人提供的线索我司 IT 技术调查组通过大数据分析追踪、技术渗透最终调查确认该 平台是境外诈骗集团专用于骗取受害者财产而伪造的虚假平台。 2. 根據相關提供的轉賬信息及涉詐騙集團的收款卡號,從 IT 技術組及網絡調查反饋的信息認 定收款卡號是由詐騙集團通過非法購買所得,詐騙集團在收到騙款後對賬戶進行的資金分割洗 白,被騙資金目前仍在通過銀行賬戶和第三方支付平台進行 N+1次的分散轉賬方式被分割多筆 的轉出到境外(含港澳台)合法正規的澳门博彩平台進行洗白兌現。 3. 調查結果已上傳至國家網絡安全監管局、安全聯盟、互聯網信息安全保衛局等部門確認已無 法通過常規性司法程序進行有效攔截抓捕. 處理建議: 利用我司 IT 技術部門特殊追討方式為當事人提供援助,該方案能夠快速有效為當事人追回被 騙林資金,同時協助律師通過司法程序進行後續追繳。 Austin Sidley 资德国际律师事务所 盛德國際律師事務所 報告日期:2024年01月05日
查證說明（共 1 則）
這是二次詐騙。詐騙集團鎖定曾受騙被害人，利用先前獲取資料，再次撥打電話給民眾，假稱為律師、警方、檢察官及銀行、任何可以幫助你的人，表示先前遭騙取款項可退回，須按照指示操作ATM或網銀，若民眾聽信操作，實為再次匯款予詐騙集團。詐騙集團聲稱擁有獨特網路技術及特殊管道，可以幫助追回遭詐金額，透過加Line好友後，依其指示，先以繳交「手續費」、「保證金」等名義匯款。 台中市警局刑警大隊經濟組指出，二次詐騙是詐團透過網路臉書或其餘平台，張貼可以追回遭詐款項資訊，詐團以此引誘先前曾受騙的民眾，對方會要求先點擊連結經LINE加入好友。使用網路銀行轉帳、刷卡等，巧立名目向對方收費。 詐團間應是從第一次詐騙取得被害人個資，其後由另組人馬或賣給他人，繼續鎖定同對象訛詐，且被害人首次遇害雖已有警覺，但仍利用對方急於追討心態，再透過小額詐騙，但因詐團多為境外或大陸地區人士，鎖定身分有相當難度，警方呼籲千萬別亂信不明網路資訊。
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